梳理出打着虚拟货币和区块链的幌子潜伏数年的传销骗子

近年来区块链骗局曝光骗局，随着区块链技术的发展，比特币为一群矿工创造了一个财富神话。在这些示威的推动下，各种虚拟货币应运而生，其中不乏骗子。虚拟货币的骗局以及打着“虚拟货币”和“区块链”之名的传销骗子，主要是为了抓住不了解虚拟货币和区块链的普通投资者，但希望赶上虚拟货币投资趋势的心理。它的骗子往往设置复杂，投资者很容易上当。而且，它的投资上当后很难收回。

近年来，虚拟货币传销长期针对中国阿姨，她们是最常见的受害者。

根据法定节假日发现，早在2015年，就出现了“百川币”传销骗子。福建百川币网络科技有限公司法定代表人周云煌用了不到一年的时间打造了“百川币”。金字塔型传销活动王国覆盖24个省区地区90万余名会员，会员级别253个，涉案金额21亿元。

2016年11月，广东警方抓获非法传销“星币”。该组织联手以开发人员数量为条件进行返现，并通过“恒星币”引诱成员继续开发其他人参与。 4个月时间，吸纳全省31个市（区、市）会员16万余人，涉案金额超过2亿元。

进入2017年，打着虚拟货币旗号的骗子越来越严重。

据南方都市报报道，2017年6月15日，深圳南山警方接到报案称，深圳市普银区块链集团有限公司以虚拟货币“普币”为旗帜，并有非法集资罪。经查，深圳市普银区块链集团有限公司涉嫌通过其官网及其竞购的“全钱网”P2P平台非法吸收公款，涉嫌集资、盗窃。

2017年9月，海南琼海警方抓获“亚欧货币”传销。短短一年时间，亚欧骗局就吸引了4万多人参与，吸纳资金超过40亿元。

进入2018年，首当其冲的是英雄链骗子。

2018 年 1 月 13 日，英雄链上线。近三个月过去了，假ICO项目被揭穿是骗子。为了这个所谓的泰国国家级区块链项目赚钱，国内投资者已经向公安机关报案。

3月28日，国内众多投资者通过投资参与了英雄链项目。英雄链HEC上线后，代币价格下跌，投资者持有的代币估值蒸发90%。本息余额减少，投资者决定报警。在投资者提交相关证据后，与北方某地公安局多次沟通，并连续数日进行了多次内部讨论，当地公安局于3月14日结案。欺诈罪。

英雄链之后，涉嫌盗窃太空链项目及相关代理投资的案件已被扬州市公安局开发区大队立案侦查。晚上 10 点 13 分3月28日，薛蛮子在微博上澄清自己没有投资太空链，也不是该项目的顾问。据悉，Space Chain ICO涉嫌虚假宣传、篡改蓝皮书，引发民间投资者集体维权。项目涉及的ETH总量高达约10亿元人民币。薛蛮子虽然没有被列入太空链最新公募版蓝皮书的核心团队，但作为太空链明星投资人多次被提及。

4月15日21时30分，西安市公安局在咸阳、金华、浙江等地聚网，将大唐币9名主要犯罪嫌疑人全部抓获，捣毁6个传销团伙，涉案案件被冻结。账户42个，涉案金额高达8600万元以上。

“经查明区块链骗局曝光骗局，该案涉及全省31个市、市、自治区，涉案资金高达8600万元以上。” 4月17日，在案件通报会上，西安市公安局经侦支队办案民警介绍了案件情况。 ，根据此前的线索，3月28日，犯罪嫌疑人郑某为谋取非法利益，利用“区块链”概念，与网络平台首席营销工程师张某、李某等9人. 开始在《消费时报》（DBTC）网络平台上，通过集中传销、网络传销等方式，以每枚3元的价格销售虚拟大唐币。

5月14日，福州市公安局召开新闻发布会，通报1-4月西安警方打击防范经济犯罪情况。记者了解到，不法分子通过P2P网贷平台、金融互助、区块链众筹等方式实施的非法集资犯罪明显增多。市民应采取预防措施。

5月15日，潍坊市公安局召开2018年打击和预防经济犯罪新闻发布会。会上，全市公安机关从去年开始严厉打击和防范经济犯罪，并通报潍坊市民公安机关严厉打击经济犯罪。很棒的案例。提到，各种海外资金盘、虚拟货币、ICO项目层出不穷，其中不少打着创新的旗号，可能被高价报道，其中包含违规发行、虚假项目、跨境洗钱、诈骗、传销等，这将导致大量资金流向国外，严重危害国家金融安全。比如百川币、SMI、MBI、马克币、贝塔币、暗黑币、美国富达复利融资等，还有美国MBI公司打着游戏融资MFC的旗号实施的虚拟货币传销。

专家强调，虚拟货币有几个明显的特点：一是虚拟货币的建设具有明显的利益相关者盗窃的特点。对60家平台的审计和抽查发现，它们都没有实际拥有其声称的技术和任何货币功能，所谓的“货币价值”由平台自己控制；二是通过传播故事和设计模型来吸引投资者的注意力。三是要兼顾各类违法犯罪的特点。

虚拟货币始于2009年比特币的诞生，随后各种虚拟货币开始大量形成。目前有数百种外国虚拟货币。 2012年后，国外开始出现大量打着虚拟货币旗号的非法传销案件，如百川币、马克币、贝塔币、暗黑币、摩根币等。这些所谓的虚拟货币有一个明显的特点。打着创新的旗号，承诺给用户高回报，其实是传销骗子。

类似的“虚拟货币”传销还在上演中，随便在网上搜索一下就会发现很多相关新闻。在这样的骗子中，有的发币公司几个月就关门大吉、跑路了，只有受害者无权维权；部分硬币发行公司被警方抓获，组织者被逮捕归案。

在这里我要提醒投资者，如果他们不了解区块链是什么，并且在人群中肆意投资，他们要么被“割豇豆”，要么陷入传销。因此，投资者不仅要在工作日从正规权威渠道学习区块链相关知识，还要牢记“天不塌”，不要轻易相信这些所谓的“内发货币”和“只”在市场上。跌不涨”、“超高回报”等项目。